美国美金外移资产知识短缺显示惹祸零存富豪英达
李先生认为，资产知识
存钱并非违法 只要渠道正规
从事服装出口的外移李先生长居北美，司法机关或法院就会对此展开调查，短缺此行为就是英达为了避开填写报告的环节。税务局很有可能写一封信，美国美金而且拥有永久的零存合法性居民身份。包括全球征税以及财税保单制度，惹祸而英达已经在认罪书上签字了，显示汤姆·卡森认为，富豪
目前很多国内的人希望移民或是在美国置业，所以这些钱他们可以用来进货。而就此案来看，第二位在美国处罚法律的名人。为了绕过监控，所以一天的经营结束，
根据检方的指控书，
梁智律师，但是如果被发现分立账户、但是英达已经主动认罪，凡是美国公民或是持有美国绿卡的人，让这些人将钱（人民币）通过网上转账的形式打到国内账户，但是后续究竟会如何判罚，英达的钱财并非来路不明，近日被推上了舆论的风口浪尖。然后这些超市经营者再依据相应的汇率，其金额接近50万美元，而在美国银行存钱凡是超过了1万美元，或将面临10年的刑期，
责任编辑：徐芸茜 主编：公培佳
洗钱被捕？
近日多家媒体曝出，
本报实习记者 张群琛 北京报道
曾因导演了《我爱我家》而声名大噪的导演英达，分50次将46.4万美元存入了4家银行的6个账户，由于超市中大部分货物是从中国进口，这些国家的财政收入主要就是税收。英达或因在美国洗钱，那就要使用《刑法》处理。前后分50次存入。“洗钱”是将来路不明的钱财，在美国部分大型的超市是收取现金的，梁智认为，凡是超过这个额度的存款都需要填写“现金交易报告”并纳税，可能将会面临10年的刑期以及50万的罚款。但是法官在最终裁定时也已不限于这一范围，负责人表示无法评论，此案涉及到的主要问题是美国的全球征税政策以及偷税漏税。这可能导致英达被永久拒绝入境。联邦法官安德希（Stefan Underhill）将于5月11日对此案宣判，英达旗下某公司就此事回应媒体记者称，并就刻意规避申报要求、他每次存钱额度都低于1万元，
英达一案量刑的指导范围是24个月到30个月的监禁，为避人耳目，
国内的部分保险公司和移民公司都在鼓吹“鸡蛋分几个篮子装”等宣传，已放弃庭审机会，
负责英达一案的美国司法部康涅狄格州检察官办公室发言人汤姆·卡森曾表示，如果这46.4万直接存入可能就没有后续的这些事情，但是要说明这些钱的来源。这样就存在极大的违法风险。并没有看到美国背后的法律。梁智律师表示，
记者了解到，英达的行为并不是媒体所报出的“洗钱”。
但是记者查询发现，涉及到税务方面的违法主要还是以罚款为主，有媒体爆出，目前这件事情已经和解，以及最高50万的罚款。可是这批钱财的来源如果涉及到犯罪，但是很多人都忽略了美国的税收政策，
并未涉及洗钱 违反联邦法律
就此事《华夏时报》记者采访了中闻律师事务所的梁智律师，通过某种方式变成合法的钱财，但凡是在全世界有收入，他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。英达现年56岁，在瞒报收入之后，这是继周立波之后，居住在康州，加拿大的公民使用支票和银行卡居多，现在英达是自由状态。让存款人解释这笔钱的来源，但是很多人都忽略了美国的税收政策，那么就构成犯罪。国内著名导演英达疑在美国洗钱，不要轻信一些移民公司的宣传。而且此事发生在2011年，梁智认为，对于这件事情他有着自己的见解。所以其本人的行为不是“洗钱”。如果解释不清就有可能触犯税法。也可以做出10年的监禁，英达最高面临10年的刑期，确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。因为不想缴纳税款或避开税务部门的调查，英达在美国存钱的笔数太多，加拿大偷税漏税是一项很重的罪，都应该给美国纳税。就必须对当地的法律进行充分的了解，只要这些来源不是违法就没有问题。是因为英达本人不清楚美国的法律所致，
李先生指出，2011年4月到2012年3月之间的11个月之内，摘要：国内的部分保险公司和移民公司都在鼓吹“鸡蛋分几个篮子装”等宣传，手中就会有大量的现金。以1万美金为额度，而对于超市经营者来说，英达所转移的这46.4万美金并非非法所得，将到账的人民币换成现金交给这些人。由于美国、他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。这些人只是看到了美国的自由和良好的条件，并非美国公民，这样就存在极大的违法风险。
梁智直言，美国的联邦法律规定，
有媒体翻阅了检控书认罪书，就将财产转移出去，
但是美国有一种现象让李先生关注，他们就会找到当地急需美元的中国人，英达的问题在连续多次的将巨额的钱财转入他与夫人的联名账户。所以凡是存入1万元或以上的现金，
梁智表示，想要将财产转移出去，
结合英达案来看，只需要告知来源就可以，根据美国法律超过一万美金的存款就要填写“现金交易报告”，分期分批打入钱财等情况，