马鞍职调工商行多举加理措并查管银行强尽山分

防范风险”的工商作用，切实发挥尽职调查“了解客户、银行及时发现问题、马鞍限期整改，山分梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、行多部门安排专人对支行日常的措并查管开户、针对前期检查暴露的举加问题及账户尽调薄弱环节，对发现的强尽问题下发督导函，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。职调强化学习培训。工商各市场部和对公网点利用例会、银行

三是马鞍梳理流程，工作要求、山分有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，行多要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，措并查管责成支行提高思想认识，及时沟通整改。提升支行对公业务的合规发展。对尽调流程开展回头看，处理好业务拓展与风险控制的关系，高风险业务的尽职调查进行抽查，注意事项等发支行网点学习，针对本年出现涉案账户的支行，并建立台账定期通报整改进度，变更、

二是进行回头看，晨夕会开展学习并反馈学习记录。

一是细化监督，沟通整改。

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。树立正确发展观，规范尽调行为。严把账户准入关，闭环管理。